ALERTA! Procurorii pe urmele zecilor de milioane transferate in SUA si Elvetia de nașul lui Dragnea Jr!
STĂNESCU PAUL-SORIN, nasul lui Valentin Dragnea, fostul primar al sectorului 6, POTERAȘ CONSTANTIN-CRISTIAN, la data faptelor primar al Sectorului 6 București, şi alte trei persoane au fost trimise în judecată pentru abuz în serviciu, luare de mită şi spălarea banilor în legătură cu modul în care Institutul Pasteur a primit un teren. Prejudiciul s-ar ridica la 26 de milioane de euro, bani care ar fi ajuns în SUA şi Elveţia.
Procurorii susţin că, in ianuarie 2007, Subcomisia de fond funciar din cadrul Primăriei sectorului 6 condusă de Cristian Poteraş a emis titlul de proprietate nr. 100402/2007 care dădea Societatii Naționale Institutul Pasteur S.A. dreptul de proprietate asupra unui teren cu suprafața de aproximativ 19 ha în București.
Anchetatorii spun că au probe care demonstrează că emiterea titlului de proprietate a fost făcută cu încălcarea legii de către Poteraș Constantin Cristian, cu ajutorul inculpaților Stănescu Paul Sorin la acea dată reprezentant al S.N. Institutul Pasteur S.A, Georgescu Bogdan și Georgescu Valentina Narcisa. Mai exact, primarul „a întocmit și a înaintat spre validare anexa prin care propunea admiterea cererii de retrocedare, deși cunoștea că societatea nu se putea prevala de dispozițiile cu caracter reparatoriu ale legilor fondului funciar, neîncadrându-se în niciuna dintre categoriile de persoane îndreptățite la reconstituirea dreptului de proprietate privată” pentru că Institutul Pasteur nu exista în anul 1945, momentul de referință prevăzut în legile fondului funciar, astfel încât nu putea invoca drepturi anterioare înființării
Anchetatorii au stabilit că prejudiciul adus statului se ridică la 26.466.464 euro, care reprezintă în același timp un avantaj patrimonial pentru S.N. Institutul Pasteur S.A.
Pentru a face ingineria financiară, Poteraș Constantin Cristian ar fi acceptat de la Stănescu Paul Sorin promisiunea unor foloase materiale, iar în cursul anului 2007 a primit de la acesta o suprafață de 2,7 ha din terenul reconstituit, în valoare de 3.116.464 euro.
Procurorii spun că fapta ilegală s-a făcut prin intermediul lui Grecu Lucian Viorel, persoană apropiată fostului primar, a ajutat la transmiterea bunului, „acceptând să figureze în mod formal într-o tranzacție imobiliară în locul acestuia, pentru ascunderea beneficiarului tranzacției.” De asemenea, o altă persoană care ar fi ajutat la încheierea tranzacţiei a fost Georgescu Valentina Narcisa.
Intreaga operaţiune este descrisa in rechizitoriu:
„În cursul lunii decembrie 2007, inculpații Stănescu Paul Sorin și Georgescu Valentina-Narcisa au transferat o parte din terenul retrocedat în mod nelegal către o societate controlată de inculpată, astfel încât folosul să ajungă la soții Georgescu ca recompensă pentru acestora la săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și luare de mită. În perioada 2009 – 2015, Georgescu Valentina-Narcisa a transferat beneficiul obținut în acest mod, în cuantum de 4.647.220 euro, către conturi bancare din Elveția și ulterior în Statele Unite ale Americii, pentru a ascunde proveniența ilicită a sumelor.
În perioada 2007 – 2009, Stănescu Paul Sorin a dispus transferul a 8.810.000 euro din suma de bani rezultată din vânzarea terenului obținut în mod ilicit în conturile bancare ale unei societăți unde avea calitatea de administrator, iar soția sa era asociat majoritar. Ulterior, această sumă a fost amestecată cu fonduri având alte surse și, după operațiuni bancare repetate, a fost transferată în patrimoniul soției inculpatului, sumele fiind ulterior transformate în produse de investiții financiare pe teritoriul S.U.A.”
Pentru recuperarea prejudiciului, anchetatorii au pus sechestru pe terenuri si conturi apartinand lui Poteras, Sorin Stanescu si ale celorlalti