ALERTĂ. Cristi Borcea, ridicat de DIICOT pentru afaceri cu petrol! Prejudiciul: 10 milioane de euro!
UPDATE. După 10 ore de percheziții, Cristi Borcea a fost dus la audieri la DIICOT, iar procurorii decis dacă îl rețin.
Probleme noi pentru Cristi Borcea, proaspăt ieșit din închisoare în dosarul Transferurilor ! Anchetatorii au luat la puricat firmele lui Borcea și efectuează mai multe prcheziții în București, Br[ila și Constanța, având suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani prin neplata de TVA.
Faptele săvârșite de Cristi Borcea și alte câteva persoane ar fi fost făcute în perioda 2010-2013, iar prejudiciul estetimat este de 10 milioane de euro din evaziune fiscală și 20 de milioane de euro din spălare de bani.
Pe 2 iulie, judecătorii de la Tribunalul Ilfov au fost de acord cu eliberarea condiționată a lui Cristian Borcea. El fusese încarcerat în martie 2014 când a fost condamnat la 6 ani și 4 luni în dosarul Transferurilor ilegale de fotbaliști. Acum procuroii DIICOT vor decide dacă cer din nou arestarea lui Cristi Borcea.
Luna trecută, Cristi Borcea și-a unit destinele cu iubita sa, Valentina Pelinel cu care are un băiețel și mai așteaptă o pereche de gemeni.
Conform DIICOT, grupul infracţional organizat a fost constituit de Vitalie Burcă, Dmitriy Grigoryev (fost vicepreşedinte şi Chief Financial Officer al Rompetrol Group) şi Sergey Vassilyev, activitatea acestuia fiind sprijinită de numiţii Zhakenov Askar (fost Chief Information Officer al Rompetrol Group), Jubleanu Marius Andrei, Maria Victor Andrei, Ruslan Dumitraş şi Muntean Valeriu, în mecanismul evazionist fiind implicaţi şi reprezentanţii societăţilor beneficiare (şi care aveau relaţii contractuale cu firme din grupul Rompetrol)-printre care numiţii Fottu Stelian, Tulea Marius Emilian, Borcea Cristian, Gâdoiu Dragoş Mădălin, Vintilă Cornel, Gâdoiu Corneliu George, Oancea Augustin Constantin, Oancea George Alexandru, Golumbeanu Cezar Florin, Cristea Robert Florin, Cilibia Dumitru, Antonevici Serghei, Bătrânu Mihai, Constantinescu Viorel Gheorghe, Ciocodeică Dumitru, Vasile Bogdan Mihail, Cârligea Florin Eugen, Barbu George Cristian, Feraru Daniel Dumitru, Neculae Valentin, Roşu Georgian Roberto, Oancea Daniel Constantin şi Păunescu Cătălin Nicolae, care prin intermediul societăţilor comerciale ce le deţineau au încheiat în scop evazionist contracte fictive pe primul circuit de tranzacţionare, disimulând astfel transferul sumelor de bani, care ulterior (din dispoziţia numiţilor Dmitriy Grigoriev,Sergey Vassilyev şi Burcă Vitalie) erau rulate succesiv “în cascadă” prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării şi în final al obţinerii sumelor respective.
Astfel, în urma verificărilor efectuate a rezultat că societăţile comerciale controlate de către Burcă Vitalie, Dmitriy Grigoryev şi Sergey Vassilyev şi care aveau un comportament fiscal disimulat de tip fantomă, în considerarea scopului ilicit sus-expus, au facturat în mod fictiv anumite achiziţii şi prestări servicii şi către alte societăţi comerciale.
În lanţul evazionist au fost folosite pe paliere diferite mai multe societăţi comerciale cu un comportament fiscal disimulat de tip fantomă, iar sumele de bani erau transferate succesiv prin conturile respectivelor societăţi, în scopul spălării acestora