Cel mai important donator al taberei pro-Brexit bănuit că ar fi folosit bani rusești

Agenţia Naţională de Combatere a Criminalităţii Organizate (ANC) din Marea Britanie îl va investiga pe Arron Banks, antreprenorul din asigurări recunoscut ca militant pro-Brexit și donator în referendumul UE, după cereprezentanți ai Comisiei Electorale au declarat că s-ar fi comis mai multe infracțiuni.

”Ancheta noastră vizează presupuse infracţiuni ale legii electorale (…) şi orice infracţiune ce poate fi asociată”, a anunţat joi, într-un comunicat National Crime Agency (NCA).

Ea a precizat că această anchetă are loc în urma unei sesizări a Comisiei Electorale britanice şi că se concentrează asupra lui Arron Banks şi a două organizaţii care au legătură cu el – societatea Better for the Country (BFTC) şi mişcarea pro-Brexit Leave.EU – al cărei cofondator este.

Conducătoarea mişcării Leave.EU, Elizabeth Bilney, este de aseemena viztă în anchetă.

Comisia Electorală se întreabă, la rândul ei, despre originea unei finanţări în valoare de opt milioane de lire sterline acordate sub forma unor împrumuturi de către Arron Banks BFTC, o organizaţie care a finanţat campania Leave.EU.

Cel puţin 2,9 milioane de lire sterline au fost cheltuite în timpul perioadei reglementate a referendumului, de către Leave.EU, sau donate altor grupări care militau în favoarea Brexitului.

”Noi suspectăm că banii donaţi Better for the Country proveneau din surse neautorizate şi că domnul Banks şi doamna Bilney (…) au ascuns cu bună ştiinţă adevăratele circumstanţe ale furnizării acestor bani”, a comentat, citat într-un comunicat, Bob Posner, un reprezentant al Comisiei.

”Tranzacţiile financiare cu privire la care am anchetat includ societăţi înregistrate în Gibraltar şi pe Insula Man”, a adăugat el, subliniind că acest lucru este interzis de legea electorală.

Comisia Electorală a cerut ANC să-l investigheze pe Banks după o anchetă de lungă durată în ceea ce privește finanțarea programului Leave.EU, pe care acesta l-a înființat.

„Comisia are motive întemeiate să suspecteze o serie de infracțiuni și a transmis dosarul Agenției Naționale de Combatere a Criminalității Organizate”, a adăugat acesta.

Trei întâlniri cu ambasadorul rus

Ancheta penală urmează să adresese o serie de întrebări cu privire la modul în care dl. Banks, ale cărui operațiuni din asigurare au suferit dificultăți financiare grave în anii dinaintea referendumului UE, ar fi putut oferi donații generoase pentru campania Brexit făcută în numele său.

În iulie, una dintre comisiile din Parlament a declarat că este „neclar” modul în care domnul Banks a obținut banii pentru campania privind referendumul și a sugerat o posibilă legătură între donațiile făcute și contactele sale apropiate din acea perioadă cu ambasada rusă de la Londra.

Comisia Electorală a declarat că are motive întemeiate să suspecteze că domnul Banks nu a fost „adevărata sursă” a banilor donați în numele său, adăugând că există motive să suspecteze că operațiunile financiare ar fi fost făcute printr-o firmă paravan – Rock Holdings, parte din operațiunile de asigurări ale lui Banks care își are sediul în Insula Man.

Donațiile provenind de la o entitate din Insula Man ar încălca prevederile legislației britanice, care împiedică companiile din afara Regatului Unit să facă donații politice pentru alegeri sau referendumuri.

ANC a confirmat că a inițiat o investigație în urma sesizării comisiei. „Ancheta noastră se referă la presupusele infracțiuni de drept electoral care fac obiectul acestei sesizări, precum și la orice infracțiuni asociate”, a afirmat acesta.

Bob Posner, director de finanțe și reglementare politică la Comisia Electorală, a declarat: „Avem motive întemeiate să suspectăm că banii provin din surse nepermise și că Banks și Bilney. . . ar fi ascuns în mod conștient adevăratele circumstanțe în care au fost alocați acești bani.

„Acest lucru este semnificativ pentru că cel puțin 2,9 milioane de lire sterline din acești bani au fost folosiți pentru a finanța cheltuielile și donațiile legate de referendum”.

În iunie s-a aflat că Banks avusese trei întâlniri cu ambasadorul rus Alexandru Iakovenko în 2015 și 2016, discuțiile vizând un potențial acord de afaceri care ar implica businessul cu mine de aur.

Nici Comisia Electorală, nici ANC nu s-au referit la Rusia în declarațiile lor și, într-un răspuns combativ, dl Banks a declarat că este mulțumit de faptul că acuzațiile au fost adresate agenției.
El a fost încrezător că o „anchetă completă și sinceră” va pune capăt „afirmațiilor ridicole” împotriva lui și a colegilor săi.

„Nu există nici o dovadă a vreunei neregularități din partea companiilor pe care le dețin”, a spus el. „Sunt un contribuabil din Marea Britanie și nu am primit niciodată donații străine. Comisia Electorală nu a reușit să furnizeze nicio dovadă contrară”.

În centrul investigației ANC se vor afla aranjamentele financiare prin care dl. Banks a împrumutat sau a donat suma de 8 milioane de lire sterline către „Better for Country” și „Leave.EU” în perioada premergătoare referendumului UE.

Rock Holdings este firma-mamă a Southern Rock, reasigurător din Gibraltar, care oferă servicii de asigurare firmelor pe care dl Banks le operează în Marea Britanie.

Banks a declarat că a pus mai mult de 40 de milioane de lire sterline în South Rock pentru a o recapitaliza după ce reasigurătorul a suferit dificultăți financiare grave în 2011. Dar finanțările acordate Rock Holdings nu au fost niciodată făcute publice.

Leave.EU a fost înfiinţată în 2015 cu scopul de a apăra o ieşire a Regatului Unit din Uniunea Europeană (UE), aprobată prin referendum în iunie 2016.

Mişcarea nu a fost aleasă de Comisia Electorală să facă campania oficială a taberei pro-Brexit, însă, foarte prezentă pe reţele de socializare, ea a fost decisivă în votul britanicilor în favoarea Brexitului. Ea este activă, în prezent, şi militează în favoarea unui Brexit dur.

Arron Banks, care a făcut avere în asigurări, a declarat că nuu are să-şi reproşeze nimic.

”Eu am încredere în faptul că o anchetă completă şi sinceră va pune definitiv capăt acuzaţiilor ridicule formulate împotriva mea şi colegilor mei”, a declarat el, citat într-un comunicat difuzat de Leave EU.

”Eu sunt un contribuabil britanic şi nu am primit vreodată donaţii provenind din străinătate”, a subliniat el.

În mai, Comisia Electorală a amendat Leave.EU cu 70.000 de lire sterline (79.000 de euro) din cauza unei depăşiri a plafonului cheltuielilor de campanie şi declarţii de cheltuieli incomplete sau inexacte.