Filiala estoniană a Danske Bank implicată în ”spălarea” a 30 miliarde de euro proveniți din Rusia
30 de miliarde de dolari proveniți din Rusia și din alte țări ex-sovieticie au fost spălați prin sucursala estoniană a băncii daneze Danske Bank, și asta doar într-un singur an, scrie Financial Times. Publicația se întreabă dacă și conducerea grupului Danske a știut de această operațiune.
Raportul societății de consultanță Promontory Financial, a constatat că până în 2013, un an de vârf al unui scandal care a durat din 2007 până în 2015, nerezidenții au depus până la 30 miliarde de dolari în filiala estoniană Danske.
Raportul Promontory Financial, este doar ultima filă dintr-o poveste ce pare fără de sfârșit. Acest caz ar putea fi cel mai mare scandal de ”spălare a banilor” din istoria bancilor din Europa, notează EUObserver .
Banii au ajuns în Danemarca prin intermediul unor sucursale mai mici ale Danske Bank din Estonia. Doar în 2013, au fost raportate 80.000 de astfel de tranzacții. Filialele din Estonia au anunțat la sediul central al băncii de la Copenhaga despre transferurile suspecte de fonduri.
În septembrie 2017, ziarul danez Berlingske a scris că Danske Bank a primit 2,4 miliarde de euro fonduri suspecte din Azerbaidjan. În iulie 2018, au apărut informații că, între 2012 și 2015, în aceeași bancă au intrat 7 miliarde de euro, bani ”negri” din Rusia.
O sursă din Danemarca susține că aceste fonduri erau legate de președintele rus Vladimir Putin și FSB. Parte are legătură cu asasinarea lui Serghei Magnitsky în 2009, spune omul de afaceri britanic Bill Browder, fostul angajator al lui Magnitsky.
Nu toți banii au fost probabil murdari, dar toți proveneau de la clienți ruși sau din foste republici sovietice și totul se scurgea prin micile sucursale ale Danske Bank din Estonia, care ar fi trebuit să tragă semnalele de alarmă la sediul central din Copenhaga, notează EUObserver.